Cinque passaggi per l'implementazione di un programma di due diligence basato sul rischio

Una maggiore applicazione delle leggi anti-contropiede e anti-corruzione (ABAC) in tutto il mondo ha aumentato la portata delle responsabilità del dipartimento di conformità aziendale. Un elemento importante di qualsiasi programma ABAC aziendale prevede l'esecuzione della due diligence sugli intermediari di terze parti. E per una buona ragione, i regolatori scoprono abitualmente le prove che un atto corrotto è stato commesso da un intermediario che agisce per conto della società, sia con e senza la conoscenza della società. Secondo un'analisi condotta da pratiche corrotte straniere Clearing House, oltre il 90% delle indagini e le attività di applicazione relative ai casi di corruzione FCPA negli ultimi dieci anni hanno coinvolto una terza parte.